Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений имелся, решение по вопросу повестки дня №1 «О составе Правления ПАО «Транснефть» принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
В соответствии с предложением Президента Компании прекратить полномочия члена Правления ПАО «Транснефть»… (информация раскрывается в ограниченном объеме на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 и от 28.09.2023 №1587).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 ноября 2023 г., протокол №17.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 22.10.2021 №129)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 21.11.2023г.